SEB заплатит штраф за недостаточный контроль над отмыванием денег
По итогам проверки департамент установил, что внутренние процедуры проверки клиентов банка были неэффективны. Было выявлено, что программа мониторинга транзакций в балтийских филиалах банка — в Эстонии, Латвии и Литве — оказалась недостаточной для своевременного выявления и блокировки подозрительных операций.
В заявлении банка говорится, что сейчас принимаются дополнительные меры для усовершенствования системы предотвращения финансовых преступлений: усиливается процесс обнаружения подобных нарушений, проводится расширенное обучение сотрудников и укрепляется взаимодействие с государственными органами и коллегами по отрасли.
SEB оказывает широкий спектр финансовых услуг в Швеции и странах Балтии, а также специализируется на корпоративных и инвестиционно-банковских услугах в Дании, Великобритании, Норвегии, Финляндии и Германии.
Ранее банк и департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк договорились о проведении расследования в отношении процессов по борьбе с отмыванием денег и мониторингу транзакций. Это связано с тем, что SEB имеет лицензированный филиал в Нью-Йорке и осуществляет расчеты в долларах США через финансовую систему штата, что повышает риски преступлений на финансовом рынке Нью-Йорка.
Интервью 
События 
Экспертные мнения 
- Экспертные мнения
- 4 июня 2026 23:10
Ксения Кацман: СМИ в России нужно разделить по степени доверия – зеленые, желтые, красные
- Экспертные мнения
- 22 апреля 2026 23:10
Проект «МИК» в опасности: судебные иски угрожают концессионному соглашению
- Экспертные мнения
- 20 апреля 2026 23:10
Станислав Кондрашов разбирает олигархию через философию Платона и Аристотеля
Новости
Общество
- Общество
- 10 августа 2026 06:44
В Никольском на протяжении многих лет жильцы дома страдают от подтопленного подвала: канализационные стоки остаются нерешённой проблемой даже после смены руководства ЖКХ.
- Общество
- 21 июня 2026 22:55
Летний период без ограничений: как «умные каникулы» дважды в неделю становятся источником новых возможностей
Последние новости
SEB заплатит штраф за недостаточный контроль над отмыванием денег
- Новости
- 20 октября 2026 09:11
Эксперт рассказала о рисках, связанных с моноколесом
- Новости
- 20 октября 2026 09:10
За сутки над Брянской областью сбили 19 вражеских беспилотников
- Новости
- 20 октября 2026 09:08
”
Новости — это важно!
Ксения Кацман
Главный редактор и учредительТехническое обновление сайта
30 декабря проходит техническое обновление группы сайтов mostribuna. Извиняемся за причиненные неудобства.